Как проверить сотрудников на долги, дисквалификацию и собственный бизнес

В компанию по знакомству взяли менеджера по продажам, который имел доступ ко всей клиентской базе. Спустя пару месяцев «жирные» клиенты расторгли контракты по непонятным причинам. Руководство компании начало проверку сотрудников вплоть до чтения рабочей почты. Тайна раскрылась, когда работников проверили на наличие собственного бизнеса. Оказалось, что новый менеджер имел свою компанию и переманивал заказчиков.

Компания потеряла сотни тысяч рублей и долгосрочных клиентов. А нужно было лишь проверить менеджера при приеме на работу.

Рассказываем, как проверить сотрудников при приеме на работу на наличие собственного бизнеса, дисквалификации, долгов или непогашенных штрафов.

Что вы узнаете

По каким документам можно проверить сотрудника при приеме на работу

При приеме сотрудника проверьте документы, которые он принес (ст. 65 ТК РФ):

  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Например, временное удостоверение личности, если человек меняет паспорт;
  • трудовая книжка, если это второй или следующий трудовой договор;
  • СНИЛС;
  • военный билет;
  • документы об образовании или справку с места учебы.

Справку об отсутствии или наличии судимости можно потребовать, но не всегда. Об этом ниже. ИНН также не является обязательным документом для оформления в штат.

Вы не можете требовать у сотрудника личную медицинскую карту, сведения о работе супруга, документы на недвижимость. Но бывают исключения. Например, водитель-курьер обязан предоставить водительские права нужной категории. А компания-перевозчик проверить, действительны ли они.

Для проверки работника нужно получить его согласие на обработку персональных данных (ст. 9 Закона № 152-ФЗ).

С чего начать проверку сотрудника

Убедитесь, что документы сотрудника подлинные. Иначе дальнейшая проверка не имеет смысла.

Проверить документы желательно, особенно если принимаете сотрудника на работу удаленно по сканам. Кадровик не может взять в руки паспорт и увидеть явные нестыковки с качеством изображений или бумаги.

Сотрудник предоставил копию паспорта с измененной датой рождения, так как по возрасту не проходил на желаемую должность. Подделку документов заметили уже после оформления, когда служба безопасности все же проверила документ. Компания уволила сотрудника по п. 11 ст. 81 ТК РФ.

СБИС автоматически проверяет сотрудников при приеме на работу по сканам или фото документов.

За пару секунд вы узнаете, все ли в порядке с документами, есть ли у сотрудника проблемы с долгами или неоплаченные штрафы, находится ли он в списке экстремистов.

Оформить кадры в один клик

Кого стоит проверить

Топ-менеджеров и руководителей

Контрагенты проверяют репутацию вашей компании, финансовое состояние и могут легко узнать, какие темные пятна есть у руководителя. Даже если человек чист для контрагентов, у него может быть собственный бизнес, а вы потеряете клиентов. Поэтому нужно заранее понять, кого вы берете руководителем отдела или филиала.

Проверьте сотрудника при приеме на работу:

  1. На статус «массового» руководителя

«Массовика» легко пробить по ЕГРЮЛ — на руководителе будет 5 и более компаний. Этим занимаются не только контрагенты, но и банки, налоговая. Если на человеке несколько фирм-однодневок для отмыва денег, то налоговая присмотрится и к вашей.

Медицинский центр решил открыть новую клинику — отдельное юрлицо со своим руководителем. Бизнес-история закончилась быстро: поставщики отказывались заключать контракты, владелец помещения потребовал предоплату не за 3 месяца, а за 6. Причина была в массовом статусе руководителя.
  1. На банкротство

Банкротство физлица — не повод увольнять человека или отказывать ему в работе. Но внимательные контрагенты обходят компании с директорами-банкротами стороной, так как в течение 3 лет после признания банкротом нельзя занимать руководящие должности (ст. 213.30 ч. 3 Закона № 127-ФЗ).

  1. На дисквалификацию

Дисквалифицированный руководитель не может занять подобную должность в другой компании. Он не имеет права подписывать документы и не может получить электронную подпись.

Данные о дисквалификации вносят в трудовую книжку при увольнении (п. 8 ч. 1. ст. 83 ТК РФ). Но жить на что-то нужно, поэтому человек может сказать, что потерял трудовую. Кадровик не проверит на дисквалификацию, а потом тайна раскроется необычным образом. Налоговая обратит внимание на дисквалифицированного руководителя через ваших контрагентов, которых заподозрят в отсутствии должной осмотрительности.

Штраф за руководителя с дисквалификацией — до 100 тысяч рублей.
  1. На наличие собственного бизнеса

Если бухгалтер после работы печет торты на заказ — это ее личное дело и никак не влияет на ваш бизнес. А начальник отдела логистики с собственным ИП по грузоперевозкам становится конкурентом и втихую забирает себе заказы.

СБИС подскажет не только наличие компании, но и ее финансовую аналитику, контрагентов и участие в торгах. Вы узнаете не только, есть или нет у сотрудника свой бизнес, но и чем конкретно он занимается и насколько активно.

Проверить работников за 5 минут

Рядовых сотрудников

Личные проблемы могут прямо отразиться на вашем бизнесе. Например, кладовщик присвоит дорогую технику, чтобы продать и рассчитаться с просроченным кредитом. А еще долговые проблемы сотрудников расскажут о человеке больше, чем длинное резюме.

Поэтому стоит проверить работников:

  1. На долги у судебных приставов

Проверить человека у приставов на задолженность совершенно законно. Увольнять или отказывать в работе за проблемы с алиментами или кредитом нельзя. Но это говорит о плохой финансовой дисциплине.

  1. На просроченные штрафы ГИБДД

Проверка актуальна не только для курьеров и водителей, но и для сотрудников, которые не используют автомобиль по работе. Например, бухгалтер с неоплаченными штрафами может так же относиться к сдаче отчетов и оплате услуг поставщиков.

Курьер с десятком штрафом за нарушение ПДД не вызвал подозрений у кадровика при приеме на работу. С начала работы он начал «коллекционировать» письма счастья уже на рабочем автомобиле. Попросил аванс раньше — и исчез. Платить за нарушения пришлось компании.
  1. На причастность к экстремизму и терроризму

Внести в список экстремистов и террористов могут как за репост картинки во ВКонтакте, так и за перевод денег боевикам. И вы не можете отказать человеку в работе на этом основании. У сотрудников из списка экстремистов есть минус — им удобнее получать зарплату наличными. Потому что снять с карты можно не более 10 000 рублей в месяц на человека. Поэтому сотрудник-экстремист может потребовать выплачивать зарплату «живыми» деньгами (ст. 136 ТК РФ).

  1. На судимость

Чем ниже квалификация сотрудника и чем ближе он к материальным ценностям, тем больше причин узнать об отношениях с законом. И если сотрудник откажется принести справку — значит, ему есть что скрывать.

Проверять на отсутствие судимости интеллектуальных работников вроде дизайнеров или аналитиков не всегда есть смысл. Но иногда это нужно сделать обязательно, если ваша организация работает с несовершеннолетними или занимается перевозкой медикаментов.

  • Когда нельзя принимать на работу с погашенной или снятой судимостью

    Сфера работыСтатья законаПример
    С несовершеннолетними (образование, спорт, культура, медицина)ст. 331 и 351.1 ТК РФВоспитатель в детском саду, медсестра в летнем лагере, педагог в колледже, тренер в спортивной секции
    Органы и организации прокуратурып. 2 ст. 40.1 Закона № 2202-1Преподаватель в Университете прокуратуры, секретарь, следователь прокуратуры
    Органы внутренних делст. 14 Закона № 342‑ФЗУчастковый, инспектор по вопросам миграции, полицейский-кинолог
    Федеральная служба безопасностист. 16 Закона № 40-ФЗСекретарь приемной, системный администратор, следователь
  • Когда обязательно нужно убедиться в погашенной или снятой судимости

    Сфера работыСтатья законаПример
    Таможняп. 1 ст. 7 Закона № 114-ФЗМладший инспектор-водитель, заместитель начальника таможни, начальник отдела
    Гражданская авиацияст. 52 Воздушного кодекса РФ № 60‑ФЗКомандир воздушного судна, бортинженер, диспетчер
    Федеральная служба судебных приставовст. 16 Закона № 79-ФЗПомощник руководителя федеральной службы, консультант, судебный пристав
    Ведомственная охранаст. 7 Закона № 77-ФЗБухгалтер, начальник отдела, охранник
    Медицина и фармацевтика с доступом к наркотическим и психотропным веществамп. 3 ст. 10 Закона № 3-ФЗМедсестра, провизор, сотрудник склада

Как проверить сотрудников через интернет при приеме на работу

Сначала убедитесь, что сотрудник принес подлинные документы. Иначе вы не узнаете реальной картины или получите данные за чужого человека: идеальную картинку вместо злостного должника с дисквалификацией.

На каких сайтах проверить подлинность документов

Паспортсайт МВД
ИННсайт ФНС
Водительское удостоверениесайт Госавтоинспекции
Документ об образованиисайт Рособрнадзора
Разрешение на работу для иностранного гражданинасайт МВД

И после этого можно проверять на конкретные ситуации.

Проверить сотрудника при приеме на работу на наличие судимости через интернет не получится. Человек должен лично запросить на себя справку на Госуслугах или в МФЦ.
Что проверяемГде проверяем
Исполнительное производство у приставовсайт ФССП
Неоплаченные штрафы ГИБДДсайт Госавтоинспекции
Банкротствосайт Федерального реестра сведений о банкротстве
Наличие собственного бизнеса, дисквалификацию, статус «массового» руководителясайт ФНС
Факт розыскасайт МВД или Интерпола
Внесение в список экстремистов и террористовсайт Росфинмониторинга

Проверка сотрудников в СБИС

В СБИС проверяет сотрудников по всем характеристикам из открытых источников. Достаточно загрузить фото документов с телефона, остальное сервис сделает сам:

  • проверит подлинность документов;
  • расшифрует результат и подскажет, что он значит для вашего бизнеса: риск утечки клиентов, запрет выезда за границу, запрет на получение ЭП;
  • сразу уведомит о событиях: кто-то стал банкротом, а у кого-то появилось ИП;
  • проверит намного быстрее и дешевле службы безопасности — вы получите результат за пару минут.

СБИС проверит сотрудников на наличие открытого бизнеса и самозанятости по скану паспорта при приеме на работу. И пришлет уведомление на телефон или почту, если кто-то из подчиненных открыл свое дело. А еще СБИС расскажет о финансовом состоянии компании, как долго существует, сколько сотрудников, есть ли судебные разбирательства или долги.

Как найти информацию о дисквалификации руководителя

Узнать о дисквалификации можно на сайте ФНС. Или автоматически проверить всех сотрудников на руководящих должностях в СБИС. Для проверки нужен скан или фото паспорта. СБИС за пару секунд покажет результат со сроками дисквалификации и объяснит, какие ограничения есть у сотрудника. Проверить на дисквалификацию в СБИС можно при приеме на работу или после оформления, так как максимальный срок дисквалификации три года.

Нужно проверить сотрудников?

Смотрите также

Используя официальный сайт sbis.ru, вы даете согласие на работу с cookie и Яндекс.Метрикой для сбора технических данных. Подробнее