При совершении контролируемых сделок, налогоплательщики должны представить «Уведомление о контролируемых сделках» в ФНС не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором эти сделки были совершены.
Создать и заполнить отчет
- Создайте отчет и выберите форму «Уведомление о контролируемых сделках».
- На титульном листе проверьте реквизиты организации.
- Перейдите в раздел «Список сделок» и нажмите «Добавить сделку».
- Заполните сведения о контролируемой сделке и данные о других участниках — Раздел 2 (если сделка с ЮЛ) или Раздел 3 (если сделка с физическим лицом или ИП).
- Нажмите «К списку сделок», чтобы вернуться к общему списку.
- Проверьте и отправьте отчет.
На заметку!
При отправке отчет большого размера отправляется несколькими файлами (по 15 Мб), разбиение происходит автоматически.
Создать и заполнить отчет
- В разделе ФНС перейдите на вкладку «Контролируемые сделки», укажите отчетный период и нажмите «Новый отчет».
- Проверьте реквизиты и нажмите «Далее».
- На вкладке «Список сделок» добавьте сделку и заполните сведения о ней.
- В строке «Сведения о предмете сделки (группы однородных сделок) (Раздел 1Б)» нажмите «Редактировать», добавьте предмет сделки и заполните данные.
- В строке «Сведения об участнике сделки (группы однородных сделок) (Разделы 2, 3)» нажмите «Редактировать», добавьте участников сделки и заполните данные.
- Проверьте и отправьте отчет.
Внимание!
Программа автоматически создаст новый комплект при попытке добавить 101 сделку (технические особенности приемного комплекса налоговой инспекции). В сообщении нажмите «Да» — СБИС автоматически создаст новый комплект и свяжет его с предыдущим. В противном случае программный комплекс НИ не сможет собрать все комплекты в один отчет.
Загрузить отчет или данные из файла
Загружается «Уведомление о контролируемых сделках» в СБИС как и любой другой отчет. При этом программа автоматически создаст несколько комплектов, если это необходимо.
Данные в Уведомление также можно импортировать из xls-файла (шаблон), состоящего из четырех листов — Раздел 1А, Раздел 1Б, Раздел 2, Раздел 3. Для этого:
- На вкладке «Период отчетности» укажите сведения об организации и нажмите «Загрузить из Excel».
- Выберите файл и нажмите «Импортировать».
- Проверьте и отправьте отчет.
Корректирующий отчет
При обнаружении ошибок в сведениях сформируйте корректирующий отчет.
Если отчет разбит на несколько комплектов, то необходимо сформировать и отправить все, а не только тот, в котором обнаружена неточность. При формировании корректирующего отчета в СБИС программа автоматически создаст все комплекты с признаком и номером корректировки.